Michel geurkink forex trading

Corretora de Forex multada por mais de 35 milhões de ordens do Tribunal Federal IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi a pagar mais de 35 milhões em restituição e uma penalidade civil por solicitação de pelo menos 50 milhões de membros do público para o comércio Forex, Sem ser registrado com a CFTC A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réputados IB Capital FX, LLC (também conhecido como IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Exigindo que pagassem conjunta e solidariamente 35 milhões de dólares em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420.000 por solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e no mundo para divisas estrangeiras ), Sem estar registado na CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2017 até 18 de setembro de 2017), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2017 (ver CFTC Reclamação e Press Release 7277-15, 16 de novembro de 2017). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por este assunto são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. Os direitos de autor deste site ou de qualquer parte deste documento pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para o download pessoal, não comercial, impressão, transmissão e armazenamento temporário de qualquer material neste site. É proibido qualquer outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitação, reprodução, armazenamento permanente, re-distribuição e incorporação em outros materiais ou páginas da web) sem o consentimento prévio por escrito da GP ONESTOPBROKER. 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Federal Tribunal ordena IB Capital FX, LLC a pagar mais de 35 milhões em restituição e uma pena civil 17 Nov 2017 - Washington, DC, EUA Fonte: CFTC A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réus IB Capital FX, LLC (também conhecida como IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink e Emad Echadi Para pagar solidariamente, 35 milhões em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420 mil por solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e em todo o mundo para negociação cambial , Sem estar registado na CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2017 até 18 de setembro de 2017), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2017 (ver CFTC Reclamação e Comunicado de Imprensa 7277-15, 16 de novembro de 2017). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da equipe da Divisão de Execução da CFTC responsáveis ​​por este assunto são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. RELEASE: pr7485-16 16 de novembro de 2017 Ordem do Tribunal Federal IB A FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi pagam mais de 35 milhões em restituição e uma penalidade civil por solicitar pelo menos 50 milhões de membros do público para negociar o Forex, sem estarem registradas no CFTC Washington, DC A commodity americana A Comissão de Negociação de Futuros (CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réus IB Capital FX, LLC (também conhecida como IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Exigindo que pagassem conjunta e solidariamente 35 milhões de dólares em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420.000 por solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e no mundo para divisas estrangeiras ), Sem estar registado na CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2017 até 18 de setembro de 2017), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2017 (ver CFTC Reclamação e Comunicado de Imprensa 7277-15, 16 de novembro de 2017). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por este assunto são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última Atualização: 16 de novembro de 2017RELEASE: pr7277-15 16 de novembro de 2017 A CFTC cobra IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi com solicitação de pelo menos 50 milhões de membros do público para Forex Trading, sem ser registrado com a CFTC Washington, DC A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) apresentou uma execução civil Reclamação de cobrança Reclamados IB Capital FX, LLC (também conhecido como IB Capital FX NZ LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Individualmente e como agentes da IB Capital, com a solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de pelo menos 960 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 697 clientes nos Estados Unidos, para negociação cambial de varejo, sem registro Com a CFTC, conforme necessário. A queixa da CFTC alega que, de pelo menos 1 de janeiro de 2017 até 18 de setembro de 2017, os Demandados participaram da oferta de contratos, contratos ou transações em divisas aos clientes de varejo que não eram participantes do contrato elegíveis sem serem registrados conforme exigido pelo relevante (CEA) e os Regulamentos da CFTC. Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC, de acordo com a queixa. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A queixa da CFTC solicita restituição, rescisão, dispensa, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e registro e injunções permanentes contra novas violações das disposições de registro dos Regulamentos CEA e CFTC. A CFTC aprecia a assistência da Australian Investments Commission, da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, da Autoridade de Supervisão Financeira da Hungria (que se fundiu com o Banco Central da Hungria Magyar Nemzeti Bank), da Financial Markets Authority da Nova Zelândia e da Nova Zelândia Serious Fraud Escritório. Além disso, a CFTC aprecia muito a assistência da Securities and Exchange Commission, o Departamento de Justiça, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Texas e o Federal Bureau of Investigation. Os membros da equipe da Divisão de Execução da CFTC responsáveis ​​por esse assunto são Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley e Paul G. Hayeck. A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moeda Estrangeira (Forex). Que afirma que a CFTC tem testemunhado um aumento acentuado nos esquemas de negociação de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar esta potencial fraude. Os clientes podem relatar atividades suspeitas ou informações, tais como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Enforcement da CFTC através de uma linha gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou registrar uma dica ou reclamação on-line. Contato de Mídia Dennis Holden 202-418-5088 Atualizado em: 16 de novembro de 2017